公告日期：2025-10-01

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-061

营口金辰机械股份有限公司

关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司 向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD（. 金辰新加坡有限公司，以下简称“金辰新加坡”）、全资孙公司 JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司，以下简称“金辰马来西亚”）；

投资金额：人民币 18,931.10 万元（其中向特定对象发行股票募集资金
15,000 万元、自有资金 3,931.10 万元）；

资金来源：向特定对象发行股票募集资金、自有资金；

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议；

相关风险提示：本次投资标的均为公司在海外设立的公司，可能面临政策风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素，因此存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。公司已办理完境外投资设立金辰新加坡、金辰马来西亚所需的备案登记手续，在资金出境阶段对于超过已登记备案金额的部分，仍需履行相关境外投资审批程序，存在一定的审批风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第
十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审
议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。鉴于HJT 电池产能扩张不及预期以及公司在当前国际贸易环境下进行海外产能布局的必要性和紧迫性，同意公司将原募投项目“高效电池片 PVD 设备产业化项目”
使用的募集资金由 31,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，调减 15,000.00 万元投
入新项目“马来西亚生产基地项目”。根据项目投资计划，“马来西亚生产基地项目”计划总投资额为 18,931.10 万元，拟使用募集资金为 15,000.00 万元。保荐
机构对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2025-048）。

公司拟向金辰新加坡增资 2,664.29 万美元（根据 2025 年 9 月 30 日中国人民
银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，18,931.10 万元人民币约为 2,664.29 万美元），增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，全部用于向金辰马来西亚实缴及增资以实施“马来西亚生产基地项目”，具体增资进度以金辰马来西亚的资金需求而定。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司 □参股公司

□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 金辰新加坡有限公司；金辰马来西亚有限公司

投资金额 已确定，具体金额（万元）：18,931.10

□尚未确定

现金

自有资金

募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 是 □否

（二）公司于 2025 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用共计 18,9……
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