公告日期：2025-08-28

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-047
营口金辰机械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证
监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订条例对比如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护营口金辰机械股份有限公司 第一条 为维护营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
本章程。 其他有关规定，制订本章程。

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由营口金辰机械有限公司整体变更成 规定，由营口金辰机械有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司以发起方式设立， 立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在营口市市场监督管理局注册登记，取得企 在营口市市场监督管理局注册登记，取得营
业法人营业执照，统一社会信用代码 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91210800765420138L。 91210800765420138L。

第六条 公司注册资本为人民币 13852.7478 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 138,527,478 元。

第七条 公司营业期限至长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

此条新增，以后条款序号相应顺延。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
……
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