公告日期：2025-08-28

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-049
营口金辰机械股份有限公司

关于全资子公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）拟向关联人格润智能光伏南通有限公司（以下简称“格润智能”）租赁位于南通苏锡通科技产业园区海
悦路 1 号的厂房，租赁厂房面积 19,925.06 平方米，租赁期为 3 年，自 2025 年 9
月 16 日起至 2028 年 9 月 15 日止；月租金 18.00 元/平方米，变电所维护费 17,500
元/年,预计 3 年租赁期累计关联交易金额为 12,963,938.88 元；

公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁通益”）持有格润智能 100%的股权，与公司为同一控制下关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；

本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会
审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决；

历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与格润智能发生关
联交易金额为 4,331,246.14 元。过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到3,000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易为公司正常的生产经营行为，以市场价格为定价标准，不存在影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要，拟与关联人格润智能发生如下关联交易：

公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》，租赁厂房
面积 19,925.06 平方米，租赁期为 3 年，月租金 18.00 元/平方米，变电所维护费
17,500 元/年,预计 3 年租赁期累计关联交易金额为 12,963,938.88 元。

鉴于公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益持有格润智能 100%的股权，与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决。

截至本公告日，公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到3,000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

李义升先生直接持有辽宁通益 75%的股权且担任辽宁通益的执行事务合伙人，杨延女士直接持有辽宁通益 25%的股权，辽宁通益持有格润智能 100%的股权。即公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益持有格润智能 100%的股权，与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成关联交易。

（二）关联人的基本情况

公司名称：格润智能光伏南通有限公司

统一社会信用代码：91320691MA1NMC0A4T

住所：南通苏锡通科技产业园区海悦路 1 号

法定代表人：杨桂芝

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 24 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）持股 100%

经营范围：研究、设计、开发、生产太阳能组件、材料及发电系统;销售太阳能材料硅料、硅片、电池、组件、发电系统产品及提供相关的技术咨询和服务;自营和代理上述各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除……
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