公告日期：2026-04-28

营口金辰机械股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《营口金辰机械股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，按时出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎核查，充分发挥专业判断能力，积极履行监督职责。依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王敏女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1984年8月至2000年9月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000年10月至2008年11月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008年12月至2023年1月任中国科学院沈阳自动化研究所研究员；2022年3月至今任公司独立董事；2024年2月至今任中航沈飞股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开董事会8次，股东会3次。相关会议的召开均符合法 定程序。本人作为公司的独立董事以及专门委员会委员，亲自出席了相关会议。 报告期内参加董事会和股东会的情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自参 出席次数
席次数 加会议

王敏 8 8 7 0 0 否 3

（二）参加各专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，本人切实履行独立董事职责，积极参加各专门委员会的会议，其 中参加战略与可持续发展委员会4次，2025年公司独立董事专门会议共召开2次， 作为独立董事，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，本人均认真审阅各 项议案材料，对于需深入了解的议题，主动与董事会秘书及其他相关人员进行充 分沟通，积极参与各项议案的讨论，充分发挥自身的专业优势，审慎发表意见和 建议，为董事会的科学决策提供有力支持。本人认为：报告期内公司各专门委员 会会议的召集、召开程序均符合法定要求，相关事项的决策过程均履行了必要的 审批程序及信息披露义务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）行使特别职权事项

2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人注重与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所进行沟通，
密切关注年度审计工作，听取年度审计工作汇报，全面了解公司审计情况，切实
履行独立董事职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人恪尽职守，忠实履行独立董事职责，主动搭建与中小股东的沟通桥梁，积极参与公司业绩说明会，密切关注并回应中小股东关切，广泛吸纳各方意见与建议。同时，本人积极参加上海证券交易所组织的各项培训，持续深化对法律法规及规章制度的学习理解，不断提升履职专业能力。

（六）现场考察及公司配合情况

2025年度，本人保持与公司管理层的沟通与交流，深入了解公司内部控制体系及财务状况，持续关注生产经营动态与未来发展规划。同时，本人密切关注宏观经济环境与市……
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