公告日期：2026-04-28

营口金辰机械股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
二〇二六年四月

营口金辰机械股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立和完善营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用以下人员：

（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；

（二）高级管理人员：指公司首席执行官、各职能首席官、首席财务官（财务负责人）、副总裁、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持公平公正原则：薪酬水平与公司经营发展状况、经营业绩相匹配，同时与外部薪酬水平相符；

（二）体现权责对等原则：薪酬水平与岗位价值、所承担的经营管理责任及风险相匹配；

（三）长期发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第四条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案，并组织实施考核，明确薪酬确定依据和具体构成。

公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的结构与标准

第七条 公司董事薪酬遵循以下原则：

（一）独立董事

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，独立董事实行固定津贴制度。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事（含职工代表董事）

根据其在公司承担的工作职责或者职工身份，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬，未兼任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

第八条 公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。

第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴等其他收入组成，其中每年绩效薪酬占比原则上不低于该年度基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬构成的具体确定方式：

（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和工作能力情况、结合公司产业规模，并参考行业及地区薪酬水平等因素确定；

（二）绩效薪酬：与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，根据公司年度经营工作目标及其个人履职情况，定期进行综合考核后发放；

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或方案执行；

（四）其他收入：根据有关法律法规和公司制度领取的其他收入，包括但不限于津贴、员工福利、特殊贡献奖、竞业限制补偿金等。

第四章 薪酬的发放与管理

第十条 独立董事津贴按年发放，在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理规定执行，基本薪酬按月发放。

在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当根据经审计的财务数据开展。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴的事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
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