公告日期：2026-04-28

营口金辰机械股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《营口金辰机械股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，按时出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎核查，充分发挥专业判断能力，积极履行监督职责。依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈艳女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至今任东北财经大学会计学院教师；2018年3月至2024年1月任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事；2019年3月至今任万达酒店发展有限公司独立董事；2022年7月至今任大连汇隆活塞股份有限公司独立董事；2023年9月至今任熙康雲醫院控股有限公司独立董事；2024年1月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独
立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开董事会8次，股东会3次。本人严格遵守有关规定出席各项会议，与公司及相关方保持密切沟通，认真审阅相关资料，仔细审议每项议案，结合公司经营实际，充分发挥自身专业优势，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，为董事会科学决策提供有力支持。本人对公司董事会各项议案均无异议，也无反对、弃权的情形，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东

独立 会情况

董事 以通讯 是否连续两

姓名 应参加 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自参 出席次数

次数 席次数 席次数 席次数 次数 加会议

陈艳 8 8 7 0 0 否 3

（二）参加各专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，本人担任审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），积极出席公司召开的各类会议，与公司管理层及会计师事务所等相关方保持密切沟通，细致研读会议资料，认真审议各项议案，切实履行独立董事职责。报告期内，本人召集并参与审计委员会3次，在履职过程中，本人充分利用自身的专业知识和从业经验，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据相关法律法规及监管要求，公司独立董事专门会议2025年共召开2次，作为独立董事，本人均亲自出席会议，秉持独立客观立场，对各项议案进行了认真审议，确保了决策的合规性与科学性。

（三）行使特别职权事项

2025 年度，本人严格遵循相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等规范性文件，切实履行独立董事职责，充分发挥财务专业知识背景，在董事会中有效履行决策参与、监督制衡和专业咨询职能。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人持续关注公司的内部审计工作，结合自身在财务领域的专业知识，持续督导公司内审工作，确保公司内部审计工作的独立性、有效性和合理性得到充分保障。此外，本人与公司聘请的会计师事务所对公司的审计工作进行了沟通，对审计过程中可能存在的重大风险点进行了重点关注，并基……
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