公告日期：2026-04-28

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员，分别为独立董事陈艳女士、刘生忠先生以及职工代表董事李轶军先生，其中主任委员由会计专业人士陈艳女士担任。审计委员会成员均具有充足的专业知识和经验，成员组成均符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体审议情况如下：

序

会议届次 召开日期 审议事项

号

《关于公司董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师
董事会审计委 事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告的议案》

1 员会 2025 年 2025 年 4 月 24 日 《关于公司 2024 年度对会计师事务所
第一次会议 履职情况评估报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要
的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算及 2025
年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议
案》

董事会审计委 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
2 员会 2025 年 2025 年 8 月 26 日 要的议案》

第二次会议 《关于全资子公司关联交易的议案》

董事会审计委 《关于公司 2025 年第三季度报告的议
3 员会 2025 年 2025 年 10 月 25 日 案》

第三次会议 《关于计提资产减值准备的议案》

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会通过与公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、公司财务部沟通、协商，确定了年度财务报表审计工作计划、时间安排及审计方法等事项。在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，并对子公司报表合并、内部控制有效性等重大事项积极与会计师沟通、公司管理层进行沟通，并确保相关事项的公允性、公平……
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