公告日期：2026-04-28

营口金辰机械股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《营口金辰机械股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，按时出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎核查，充分发挥专业判断能力，积极履行监督职责。依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘生忠先生：1963年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生学历，美国阿贡国家实验室博士后。1986年7月至1989年7月任兰州大学讲师；1994年4月至1997年7月任美国QQC公司高级科学家；1998年10月至2003年3月任美国BPSolar公司高级研究员；2003年4月至2011年9月任美国United Solar Ovonic LLC公司首席科学家；2012年1月至2024年1月任陕西师范大学教授；2012年1月至今任中国科学院大连化学物理研究所研究员；2024年1月至今任中核光电科技（上海）有限公司董事；2024年1月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会的情况

2025年度，作为公司独立董事，本人积极参加了公司组织召开的8次董事会，3次股东会，相关会议的召开均符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，董事会会议召开前，对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上明确发表意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。本人对2025年度内召开董事会审议的各项议案均表示赞成，未提出反对或弃权意见，且不存在无故缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。2025年度，参加审计委员会会议3次、战略与可持续发展委员会会议4次，并参加独立董事专门会议2次，2025年度，公司未召开提名委员会。本人亲自出席了全部相关会议，出席会议率达到100%。在会议过程中，本人积极参与各项议案的讨论，依托自身专业经验，客观、审慎地发表独立意见并行使表决权。

本人认为上述专门委员会审议通过的各项议案程序合规、决策公允，未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。基于此，本人对相关议案均表示认可，并投出赞成票，未发生反对或弃权的情形。

（三）行使特别职权事项

2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员，共参与审计委员会会议 3 次，期间
仔细审阅了公司的内部控制评价报告及各期定期报告。在公司年度审计工作期间，
本人积极参加了由公司管理层及签字会计师共同参与的沟通会议，就年度审计计划及重点审计事项进行了深入探讨与交流。同时，通过听取管理层关于公司经营状况的汇报，持续督促公司严格按照相关要求，客观、准确、完整地披露财务信息及经营成果。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作的规范性及投资者反馈，督促公司严格履行信息披露义务，切实保障投资者的知情权。同时，通过线上方式认真学习公司不定期推送的监管培训材料，深入研习上市公司治理、信息披露等相关法律法规及典型案例，不断提升作为独立董事的履职能力和专业水平。
（六）现场考察及公司配合情况

2025年度，公司配合独立董事的工作，包括事前沟通、提供资料等。本人持续关注公司的生产经营与财务状况，通过与管理层及相关工作人员的沟通交流，及时掌握公司运营动态，并获取充分的决策依据，以支持独立判断。在此基础上，……
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