公告日期：2026-05-16

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-061
江西沐邦高科股份有限公司

关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟结项募投项目名称：“收购豪安能源 100%股权项目”，原计划投入募集
资金 46,500.00 万元，已投入金额 34,500.00 万元，项目合计节余资金 12,010.56 万元（其
中 1.86 万元存放于募集资金专户中，12,008.70 万元存放于临时管理人账户中；上述金额差异系账户结息所致），永久补充流动资金。

本次拟终止募投项目名称：“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，原计
划投入募集资金 57,288.93 万元，已投入金额 4,789.35 万元，项目剩余募集资金合计52,558.44 万元（其中 0.40 万元存放于募集资金专户中，52,558.03 万元存放于临时管理人账户中；上述金额差异系账户结息所致），永久补充流动资金。

相关审议程序：本次结项、终止募投项目并将节余、剩余募集资金永久补充流动
资金事项，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）已于 2025 年 11 月 18 日决定对公
司启动预重整程序。鉴于公司已进入预重整程序，叠加光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发生重大变化。为切实维护投资者合法权益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、保障日常经营资金需求，公司对部分募投项目予以结项或终止。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”或“沐邦高科”）于 2024 年 2 月

完成向特定对象发行人民币普通股 91,007,017 股，实际募集资金净额为人民币
1,401,750,948.91 元。本次发行已经中国证监会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号）同意注册。

2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资金余款
人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）
91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕0011000071 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 30 日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入金 累计投 募集资金余额 项目状
投资总额 总额 额 入比例 （含利息） 态

收 购 豪 安 能 源 12,010.56 拟结项
100%股权项目 58,500.00 46,500.00 34,500.00 74.19% （注 1）

10,000 吨/年智能 52,558.44

化硅提纯循环利 71,500.00 57,288.93 4,789.35 8.36% （注 2） 拟终止
用项目

补充流动资金 40,600.00 36,386.16 36,386.59 100.00% 0.70 -

合计 170,600.00 140,175.09 75,675.94 53.99% 64,569.70 -

注 1：募集资金余额中 1.86 万元存放于募集资金专户中，12,008.70 万元存放于临时管理人账……
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