公告日期：2026-05-16

国金证券股份有限公司

关于江西沐邦高科股份有限公司

部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于
永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为江西沐邦高

科股份有限公司（以下简称“沐邦高科”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沐邦高科部分募投项目结项、部分募

投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如

下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行

股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币普通股

91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，

扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际募集资金净额为人民币

1,401,750,948.91 元。

2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资金余

款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募

集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通

股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕0011000071 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2026 年 4 月 30 日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入金额 累计投 募集资金余额 项目状
资总额 额 入比例 （含利息） 态

收购豪安能源 12,010.56

100%股权项 58,500.00 46,500.00 34,500.00 74.19% 拟结项
（注 1）

目

承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入金额 累计投 募集资金余额 项目状
资总额 额 入比例 （含利息） 态

10,000 吨/年智 52,558.44

能化硅提纯循 71,500.00 57,288.93 4,789.35 8.36% 拟终止
（注 2）

环利用项目

补充流动资金 40,600.00 36,386.16 36,386.59 100.00% 0.70 -

合计 170,600.00 140,175.09 75,675.94 53.99% 64,569.70 -

注 1：募集资金余额中 1……
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