公告日期：2026-05-16

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-063
江西沐邦高科股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603398 *ST 沐邦 2026/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江西沐邦新能源控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有13.12%股
份的股东江西沐邦新能源控股有限公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到单独或者合计持有 13.12%股份的股东江西
沐邦新能源控股有限公司发来的《关于向公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

提案的详细内容如下：鉴于江西沐邦高科股份有限公司已进入预重整程序，叠加光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发生重大变化。为切实维护投资者合法权益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、保障日常经营资金需求，江西沐邦高科股份有限公司对募投项目“收购豪安能源 100%股权项目”予以结项，对“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”予以终止，并将结项项目节余资金、终止项目剩余资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项
不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日15:00

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案 √

6 关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保 √

额度预计的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

……
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