公告日期：2026-05-16

江西沐邦高科股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股票简称：*ST 沐邦

股票代码：603398

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 2
2025 年年度股东会会议须知...... 4
2025 年年度股东会会议议案...... 6
议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......6
议案二、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案......7
议案三、关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案......8
议案四、关于 2025 年度利润分配预案的议案......9
议案五、关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案......10
议案六、关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案......11
议案七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......12
议案八、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案......13议案九、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内
控审计机构的议案......14议案十、关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案
......15

江西沐邦高科股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

（一）会议时间：2026 年 5 月 28 日 15:00

（二）会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
（三）会议主持人：董事长涂园华女士
（四）会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；

二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知；

三、宣读股东会审议议案：

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案；

3、关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案；

4、关于 2025 年度利润分配预案的议案；

5、关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案；

6、关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案；
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

8、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案；

9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案；

10、关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

四、推举计票人一名，监票人一名；

五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
七、监票、计票；
八、监票人宣布全部表决结果；
九、主持人宣读公司本次股东会决议；
十、律师宣读本次股东会法律意见书；
十一、与会董事在股东会决议和会议记录上签字；
十二、会议主持人宣布会议结束。

江西沐邦高科股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东会由公司证券部具体办理会议的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经会议主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。