公告日期：2026-05-26

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-065
江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟开展期货交易的目的及方式：为稳定生产所需硅料供应、优化采购成本、防范原材料价格波动及经营风险，公司拟在合法合规的期货交易场所，开展与实际生产经营需求相匹配的多晶硅期货（合约代码：PS）套期保值业务，该业务不以平仓套利为目的，旨在通过持有合约至到期并以实物交割方式获取多晶硅原材料。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于
2026 年 5 月 25 日，在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于会前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长涂园华女士召集并主持，与会董事以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

为稳定生产所需硅料供应、优化采购成本、防范原材料价格波动及经营风险，公司拟在合法合规的期货交易场所，开展与实际生产经营需求相匹配的多晶硅期货（合约代码：PS）套期保值业务，该业务不以平仓套利为目的，旨在通过持有合约至到期并以实物交割方式获取多晶硅原材料。

公司已建立并完善期货套期保值业务风险管理体系与内部控制制度，明确业务管理流程与风险控制要求，确保交易行为规范、风险可控。公司已就本次期货套期保值业务完成可行性评估并出具专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于开展原材料期货套期保值业务可行性分析报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于<原材料期货套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司原材料期货套期保值业务管理，严格以实际生产经营需求为依据，通过期货合约到期实物交割保障原材料供应，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《原材料期货套期保值业务管理制度》。
该制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司原材料期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

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