公告日期：2026-04-30

江西沐邦高科股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵循勤勉尽责、客观公正原则，全面履行专业职责，切实发挥监督核查作用。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

依据《公司章程》《上市公司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占比不低于二分之一，且至少包含 1 名会计专业人士；委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，主持日常工作。

报告期内，公司完成董事会换届选举，审计委员会成员相应调整：

1. 第四届董事会审计委员会由廖志远先生、章美珍女士、陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生担任召集人；

2. 换届后第五届董事会审计委员会由王婉君女士、曹元坤先生、廖志鹏先生组成，其中独立董事王婉君女士担任召集人；

3. 2026 年 3 月 2 日，独立董事王婉君女士离任，公司补选曹玉珊先生为第五届
董事会独立董事，调整后第五届董事会审计委员会由曹玉珊先生、曹元坤先生、廖志鹏先生组成，其中独立董事曹玉珊先生担任召集人。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》规范运作，累计召开 6 次专项会议，有序审议各项议案、开展监督核查工作，确保履职程序合规、决策高效，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容

第四届董事会 2025 年 2

1 审计委员会第 月 28 日 审议通过：1、关于会计差错变更的议案。

十八次会议

审议通过：1、关于《江西沐邦高科股份有限公司
2024 年年度报告》及其摘要的议案；2、关于《江
西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》的议案；3、关于《江西沐邦高科股份有限公
司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；4、关
于《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员
会 2024 年度工作履职报告》的议案；5、关于

《江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用的专项说明》的议案；6、关于《江
西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的
第五届董事会 2025 年 4 议案；7、关于《江西沐邦高科股份有限公司对会
2 审计委员会第 月 29 日 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的
一次会议 议案；8、关于计提信用减值损失和资产减值损失
的议案；9、关于公司董事、高级管理人员薪酬的
议案；10、关于《江西沐邦高科股份有限公司拟
对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉
进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评
估报告》的议案；11、关于公司未弥补亏损超实
收股本总额三分之一的议案；12、关于公司向关
联方借款暨关联交易的议案；13、关于《江西沐
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