公告日期：2026-04-30

国金证券股份有限公司

关于江西沐邦高科股份有限公司

违规使用募集资金整改的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“沐邦高科”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沐邦高科违规使用募集资金的整改情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币普通股
91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，
扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际募集资金净额为人民币1,401,750,948.91 元。

2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资金余
款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕0011000071 号）。
二、募集资金投资项目及募集资金的使用情况、未按规定使用募集资金及此次整改的基本情况

1、募集资金投资项目及募集资金的使用情况

截至 2026 年 4 月 28 日，募集资金的使用情况如下：

募集资金投资项目

项目 收购豪安能源 10,000 吨/年

100%股权项 智能化硅提纯 补充流动资金 合计

目 循环利用项目

拟投入募集资金 46,500.00 57,288.93 36,386.16 140,175.09

已使用且符合募集资金用 34,500.00 4,789.35 36,386.59 75,675.94
途金额

尚未使用金额 12,000.00 52,499.58 - 64,499.58

违规使用募集资金金额 12,008.70 52,558.03 - 64,566.73

其中：①被司法划扣金额 12,008.70 13,434.73 - 25,443.43

②临时补充流动资 - 10,000.00 - 10,000.00
金逾期未归还

③挪用募集资金 - 29,123.30 29,123.30

账户剩余资金 1.86 0.40 0.70 2.97

注：上表中违规使用募集资金余额与尚未使用金额差异主要为利息收入和手续费所致。

截至 2026 年 4 月 28 日，公司募集资金已按原定用途投入 75,675.94 万元，未按
规定使用募集资金金额合计 64,566.73 万元，其中因公司债务导致募集资金被司法划扣 25,443.43 万元，临时补充流动资金逾期未归还的 10,000.00 万元，挪用募集资金29,123.30 万元。

2、公司违规使用募集资金的基本情况

（1）募集资金被司法划扣

公司因债务逾期未清偿等原因，多个募集资金账户被冻结且募集资金被司法划扣，截至本核查意见出具日合计被司法划扣 25,443.43 万元。详情请见本保荐机构分
别于 2025 年 4 月 29 日、5 月 12 日、5 月 29 日、6 月 11 日、7 月 25 日……
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