公告日期：2026-04-30

江西沐邦高科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是公司经营发展面临严峻挑战、全力攻坚克难的一年，受光伏行业产能过剩、产品价格持续下行、历史并购业绩未达预期等多重因素叠加影响，公司经营业绩出现持续亏损，股票被实施退市风险警示及其他风险警示，经营发展与合规运营面临较大压力。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规与制度规定，忠实勤勉履行法定职责，全力统筹推进经营脱困、风险化解、内控整改、投资者保护等重点工作，积极配合临时管理人开展预重整相关工作，切实维护公司及全体股东合法权益。现将董事会 2025年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年公司统筹推进硅片及硅棒、玩具等核心业务运营，全年实现营业收入389,081,447.69 元，同比增长 42.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-819,583,287.30 元，亏损减少 38.40%，扣除非经营性损益的净利润为-661,398,423.23元。其中，硅片、硅棒业务实现营业收入 312,809,994.03 元，净利润-571,751,341.0 元；玩具业务实现营业收入 76,271,453.66 元，净利润-162,000,634.52 元。

二、董事会工作情况

（一）2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，顺利完成董事会换届选举。董事会紧扣公司发展需求，及时召开董事会会议审议各项议案，切实发挥董事会战略决策与经营把关作用。2025 年度累计召开董事会会议 10 次，规范履行各项决策程序，保障公司重大事项依法依规推进，相关会议具体召开情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容

第四届董事

会第五十次 2025 年 1 审议通过：1、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的
1 月 23 日 议案。

会议

第四届董事

2025 年 2

2 会第五十一 审议通过：1、关于会计差错更正的议案。

月 28 日

次会议

第四届董事 审议通过：1、关于董事会非独立董事换届选举的议案；
2025 年 4

3 会第五十二 2、关于董事会独立董事换届选举的议案；3、关于提请
月 11 日

次会议 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

审议通过：1、关于选举公司第五届董事会董事长的议
案；2、关于选举公司副董事长的议案；3、关于选举公
司第五届董事会专门委员会成员的议案；4、关于聘任
公司总经理的议案；5、关于聘任公司副总经理的议案；
6、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案；7、关
于聘任公司财务总监的议案；8、关于聘任证券事务代
表的议案；9、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要的议案；10、关于《江西沐邦高
科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案；11、
关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度内部控制
第五届董事 评价报告》的议案；12、关于《江西沐邦高科股份有限
2025 年 4

4 会第一次会 公司 2024 年度总经理工作报告》的议案；13、关于《江
月 29 日……
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