公告日期：2026-04-30

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-045
江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于
2026 年 4 月 29 日，在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于会前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长涂园华女士召集并主持，与会董事以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、股东会各项决议，推进公司 2025 年度各项经营管理工作。公司 2025 年度经营情况请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

公司独立董事王婉君、曹元坤、马涛已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报，具体内容请详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>及<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。……
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