公告日期：2026-05-09

锦州永杉锂业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......2
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案 ...... 5
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 6
议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案五：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 8

议案六：关于确认公司 2025 年度董监高薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 9

议案七：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 10
议案八：关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案 ...... 11

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14：00 时。

现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖
南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室。

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨希龙先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

议案一：审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案二：审议《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

议案三：审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案四：审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案五：审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案六：审议《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》

议案七：审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案八：审议《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州永杉锂业股份有限公司
2026 年 5 月 18 日

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的约定，公司董事会就 2025 年度的工作形成了报告。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案二：关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司已编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议及董事会审计委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公司……
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