公告日期：2026-05-19

锦州永杉锂业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 5 月 25 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 2
2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 4
议案一：关于签署《投资协议》暨与关联方共同设立合资公司的议案 ......5

2026 年第二次临时股东会会议须知

为保障锦州永杉锂业股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《锦州永杉锂业股份有限公司公司章程》《锦州永杉锂业股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、公司登记在册的股东，或其委托的代理人，均有权出席本次股东会。

（1）自然人股东本人出席的，应持本人有效身份证件、证券账户卡；

（2）法人股东的授权代表出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及本人有效身份证件；

（3）股东委托代理人出席的，代理人应持本人有效身份证件及股东签署的授权委托书。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按本须知第二条所列规定出示相关证件原件及复印件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东会议事效率，在回答股东问题结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的北京市海勤律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:00

现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖
南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室。

会议表决方式：现场记名投票与网络投票结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2026 年 5 月 25 日交易时间段

主持人：公司董事长杨希龙先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

四、宣布出席现场会议的股东……
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