公告日期：2026-06-13

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-036
锦州永杉锂业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次
董事会会议通知已于 2026 年 6 月 9 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

同意将原发行方案的定价基准日由“公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，并同步调整发行数量。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过并发表独立董事专项意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨希龙、赵传卿回避
表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》

鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司同步修订编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过并发表独立董事专项意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨希龙、赵传卿回避
表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司同步修订编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过并发表独立董事专项意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨希龙、赵传卿回避
表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司同步修订编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过并发表独立董事专项意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨希龙、赵传卿回避
表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了拟采取的填补回报措施，相关主体出具了相关承诺。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过并发表独立董事专项意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨希龙、赵传卿回避
表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。