公告日期：2026-03-06

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-008
锦州永杉锂业股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知已于 2026 年 3 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推荐以下 7 人为公司第六届董事会董事候选人：

1、杨希龙、赵传卿、杨峰、张韬为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2、何福龙、戴继雄、谢澍为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》

公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）根据实际经营情况需要，公司拟为湖南永杉新增担保额度不超过 110,000 万元，担保额度调整如下：

公司拟为下属子公司湖南永杉提供不超过 410,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起五年。

公司调整对子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）的担保额度，自 50,000 万元调整至 40,000 万元，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述 40,000万元授信额度中的部分授信额度进行抵押担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体担保文件，期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2026
年第一次临时股东会。会议召开时间为 2026 年 3 月 23 日，会议地点主会场位于
辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽
湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室，审议下列议案：

1、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案

基于公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的一揽子议案，包括：

2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、本次发行股票的种类和面值

2.02、发行方式及发行时间

2.03、发行对象及认购方式

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

2.05、发行数量

2.06、募集资金用途及数额

2.07、限售期

2.08、本次发行前的滚存未分配利润安排

2.09、上市地点

2.10、本次发行决议有效期

3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案

6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

7、关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

8、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

9、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填……
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