公告日期：2026-03-17

锦州永杉锂业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年3月

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案 ...... 5

议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 6

议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 ...... 8

议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 9
议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 ... 10

议案六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 11议案七：关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条

件生效的股份认购协议》的议案 ...... 12

议案八：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 ...... 13
议案九：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关

主体承诺的议案 ...... 14议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的

议案 ...... 15
议案十一：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 17
议案十二：关于选举董事的议案 ...... 18
议案十三：关于选举独立董事的议案......20

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 23 日 14 时。

现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场
湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨希龙先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、会议审议事项

议案一：《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》

议案二：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

议案三：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》

议案四：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

议案五：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》

议案六：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

议案七：《关于公司签署<关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

议案八：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》

议案九：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》

议案十：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》

议案十一：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

议案十二：《关于选举董事的议案》

议案十三：《关于选举独立董事的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州永杉锂业股份有限公司
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