公告日期：2026-03-24

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-011
锦州永杉锂业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议
室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋
7 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 293

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,128,369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.5037

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 190,603,469 99.2063 1,408,900 0.7333 116,000 0.0604

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,884,169 97.5099 2,117,600 2.3495 126,600 0.1406

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,889,369 97.5157 2,117,500 2.3494 121,500 0.1349

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,889,369 97.5157 2,117,500 2.3494 121,500 0.1349

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。