公告日期：2026-03-24

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-012
锦州永杉锂业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，与会
董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议表决截止时间 2026 年
3 月 23 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

公司 2026 年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第六届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议杨希龙先生为公司第六届董事会董事长候选人、赵传卿先生为公司第六届董事会副董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

二、审议《关于公司第六届董事会专门委员会换届选举的议案》。

公司 2026 年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第六届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第六届董事会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：

1、提议公司第六届董事会战略委员会由杨希龙、赵传卿、杨峰、张韬、何福龙、戴继雄、谢澍组成，其中杨希龙任主任委员；

2、提议公司第六届董事会审计委员会由戴继雄、何福龙、赵传卿组成，其
中独立董事戴继雄担任主任委员；

3、提议公司第六届董事会提名委员会由谢澍、何福龙、杨峰组成，其中独立董事谢澍担任主任委员；

4、提议公司第六届董事会薪酬与考核委员会由何福龙、戴继雄、杨希龙组成，其中独立董事何福龙担任主任委员。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长杨希龙先生提名，拟聘任杨峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止，全面负责公司日常经营活动。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长杨希龙先生提名，拟聘任张韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止，负责公司董事会全面事务。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理杨峰先生提名，拟聘任王伟超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理杨峰先生提名，拟聘任林宏志先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

特此公告

锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日
附：

一、董事长与副董事长简历

1、杨希龙先生简历

杨希龙先生，拟任公司董事长。1977 年 5 月出生，中国国籍，上海交通大
学硕士，注册会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任闽东远大会计师事务所审计员，宁德正信联合会计师事务所会计师，福建永荣控股集团有限公司投资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事长，永荣控股集团有限公司副董事长、执行总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。