公告日期：2026-04-28

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-013
锦州永杉锂业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次
董事会会议通知已于 2026 年 4 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，本次会议表决截止时间 2026 年 4 月 27 日 15 时。会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司总经理就 2025 年度的工作形成了报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的约定，公司董事会就 2025 年度的工作形成了报告。

该议案尚需股东会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，公司已编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

公司第六届审计委员会一致同意通过本议案。

该议案尚需股东会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司草拟了 2025 年度财务决算报告。

公司第六届审计委员会一致同意通过本议案。

该议案尚需股东会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》及相关法律法规的要求，公司编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据 2025 年公司内部控制情况编制《2025 年度内部控制评价报告》。

公司第六届审计委员会一致同意通过本议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于公司 2026 年度预算的议案》

为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，制定了 2026 年度预算。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、
准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减
值测试。经测试，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产
计提相应的减值准备。明细如下：

单位：元

项目 本年计提金额

信用减值损失 1,179,675.08

资产……
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