公告日期：2026-04-28

锦州永杉锂业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，全球锂盐行业走完了一轮极致分化的周期轮回——从上半年的深跌探底、寒意彻骨，到下半年的强势反转、暖意渐生，全年走出了一条牵动全产业链神经的 V 形行情曲线。这一年，产业链上下游产品受期货定价影响加深，上下游价格传导加快，加之上游资源端的定价权重与下游核心客户的议价诉求，锂盐加工环节的利润空间持续受到挤压。报告期内，公司营业收入 542,101.10 万元，同比减少 8.04%；归属于母公司净利润-33,336.49 万元，较上年同期减少35,878.66 万元。面对产业链格局的深刻变化，我们从未被动承压，在董事会的带领下始终以主动作为破局突围，在变局中开新局，于承压中筑根基，度过了这极不平凡的一年。

2025 年，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、持续发挥董事会作用，依法依规审议相关议案

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2025 年度，
公司共召开了 6 次董事会议，6 次董事会专门委员会会议；召集年度股东会 1 次，
临时股东会 2 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会
议形式，具体召开情况如下：

会议届次 会议决议

第五届董事会第三 审议通过：

十二次 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过：

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理
（ESG）报告>的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于公司 2025 年度预算的议案》

8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

10、《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

11、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会第三 12、《关于使用自有资金开展理财投资的议案》

十三次 13、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
的议案》

15、《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议
案》

16、《关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

17、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期
权的议案》

18、《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
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