公告日期：2026-05-22

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-038
苏州华之杰电讯股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,122,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.5333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陆亚洲先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书陈芳女士列席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,114,000 99.9882 8,500 0.0118 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,113,800 99.9879 8,500 0.0118 200 0.0003

3、 议案名称：关于公司申请银行授信及为全资子公司授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,106,100 99.9773 12,100 0.0168 4,300 0.0060

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,113,000 99.9868 8,500 0.0118 1,000 0.0014

5、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 72,105,200 99.9760 14,600 0.0202 2,700 0.0037

6、 议案名称：关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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