公告日期：2026-01-14

苏州华之杰电讯股份有限公司

章 程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节股东的一般规定 ...... 6

第二节控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第四节股东会的召集 ...... 14

第五节股东会的提案与通知 ...... 16

第六节股东会的召开 ...... 17

第七节股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事和董事会 ...... 23

第一节董事的一般规定 ...... 23

第二节董事会 ...... 27

第三节独立董事 ...... 32

第四节董事会专门委员会 ...... 35
第六章 高级管理人员 ...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度 ...... 39

第二节利润分配制度 ...... 39

第三节内部审计 ...... 43

第四节会计师事务所的聘任 ...... 44
第八章 通知和公告 ...... 44

第一节通 知 ...... 44

第二节公 告 ...... 45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节解散和清算 ...... 47
第十章 修改章程 ...... 49

第十一章 附 则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由苏
州华之杰电讯有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132050072801654XC。

第三条 公司于 2025 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2025 年 6 月
20 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：苏州华之杰电讯股份有限公司

英文名称：Suzhou Huazhijie Telecom Co., Ltd.

第五条 公司住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号

第六条 公司的注册资本为人民币 10,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为
代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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