公告日期：2026-04-20

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-025
苏州华之杰电讯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料于 2026 年 4 月 7 日通过电话、专人送达
的形式发出。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，陆静宇女士、罗
勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。

4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司管理层根据《公司章程》、《总经理工作细则》等的规定，编制了《公司2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度生产经营情况和发展情况等进行了全面总结。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰 2025 年度独立董事述职报告（罗勇君）》、《华之杰 2025 年度独立董事述职报告（陈双叶）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交股东会听取。

4、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度规范治理情况、生产经营情况、主要工作情况等方面进行了全面总结。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰 2025 年年度报告》及《华之杰 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

6、《关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》

为持续稳健回报广大投资者，公司 2025 年年度拟定利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份数量为基数，每股派发现金股利 0.3 元（含税），每股以公积金转增股本 0.3 股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《华之杰关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

8、《关于公司申请银行授信额度及为全资子公司申请授信提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰关于申请银行授信及为全资子公司申请授信提……
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