公告日期：2026-05-21

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-027

陕西旅游文化产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布
斯卡 16 层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,029,013

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

78.9168
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长马婷女士主持。会议采用现场投票和
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书兼副总经理傅航女士列席会议，公司总经理靳勇先生及财务
负责人（CFO）吴涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,950,913 99.8720 37,200 0.0609 40,900 0.0671

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,960,913 99.8884 37,200 0.0609 30,900 0.0507
3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,970,513 99.9041 27,600 0.0452 30,900 0.0507

4、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 29,500,303 99.8372 37,700 0.1275 10,400 0.0353

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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