公告日期：2025-10-31

中国国际金融股份有限公司

关于

陕西旅游文化产业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

关于陕西旅游文化产业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

上海证券交易所：

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本机构”或“中金公司”）作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

一、本次证券发行的基本情况
（一）发行人基本情况

中文名称 陕西旅游文化产业股份有限公司

英文名称 Shaanxi Tourism Culture Industry Holding Co.,Ltd.

注册地址 陕西省西安市长安区航天基地航创路1 号陕旅豪布斯卡16 楼A 区

注册资本 5,800 万元人民币

法定代表人 马婷

有限公司成立日期 2011 年 4 月 15 日

整体变更为股份有限公司日期 2015 年 12 月 28 日

邮政编码 710100

电话 029-89641050

传真 029-89641025

互联网地址 http://www.sxtourism.com/

电子邮箱 sxly@sxtourism.com

对所属企业进行投资和管理（仅限以自有资产投资）；文化演艺、
经营范围 餐饮管理；索道及滑道运营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部
信息披露负责人、董事会秘书 罗娜
信息披露负责人联系电话号码 029-89641050
（二）主营业务

公司业务集旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮为一体，依托华清宫、华山等优质旅游资源，充分发挥旅游资源整合优势、专业化运营管理优势、旅游产品创新优势，为游客提供高品质的旅游产品及服务体验。在旅游演艺业务方面，公司打造了中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》、大型实景影画《12·12 西安事变》、大型红色实景演艺《泰山烽火》等优质旅游演艺作品，以演艺为基础、持续打造中国历史与传统文化传承的载体；在旅游索道业务方面，公司于华山景区建设和运营了华山西峰索道及华威滑道，华山西峰索道拥有世界顶尖的索道建设技术及国内领先的运营能力，于陕西省少华山国家森林公园运营了少华山奥吉沟索道；在旅游餐饮业务方面，公司下属剧院式餐厅唐乐宫以“仿唐歌舞+宫廷晚宴”为特色经营模式，是陕西省对外文化推广的重要窗口，被誉为“东方红磨坊”。凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀，公司已成为以“景区+文化旅游”为

核心业务的旅游目的地企业……
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