公告日期：2025-10-31

一、 公司的基本情况

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本 集团）现由陕西旅游集团有限公司、陕西旅游发展股份有限公司（原名为陕西旅游股份
有限公司，2025 年 2 月 12 日改名为现名称）、宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、杭州国廷股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都川商贰号股权投资基金中 心（有限合伙）和陕西国铁旅服传媒集团有限公司共同出资，注册资本 5,800.00 万元，
已 取 得 陕 西 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91610000220525511U）。公司注册地址陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪
布斯卡 16 楼 A 区，总部办公地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯
卡 16 楼 A 区，法定代表人：马婷。

本公司最近一次更名前名称为陕西省旅游设计院股份有限公司，其前身为陕西省旅游建筑规划设计所。

本公司历史沿革如下:

根据陕旅人字[87]312 号文件，陕西省旅游建筑规划设计所于 1987 年 10 月 20 日成
立，隶属于陕西省旅游局，县处级建制，属自收自支事业单位。实有资金 16.58 万元，负责人：王京地，营业执照注册号：220522551。

根据陕旅人字[1993]200 号文件，陕西省旅游建筑规划设计所更名为陕西省旅游设计院，更名后的设计院仍为陕西省旅游局直属县处级建制事业单位。注册资本由 16.58
万元变更为 50.00 万元，本次注册资本变更经陕西省审计事务所验证，并于 1993 年 7 月
1 日完成工商变更登记。

根据陕西省人民政府办公厅《关于转发省工程勘察设计单位体制改革方案的通知》（陕政办发[2000]55 号）和《省建设厅等部门关于省属工程勘察设计单位体制改革实施细则的通知》,陕西省旅游局决定将所属的陕西省旅游设计院整体移交给陕西旅游集团公
司管理，陕西省旅游设计院营业执照注册号变更为 6100001002796，于 2004 年 9 月 8 日
完成工商变更登记。

根据陕旅集团财字[2010]1 号文件和陕国资产权发[2010]100 号文件批复，陕西省旅游设计院申请增加注册资本 270.00 万元，由陕西旅游集团公司将西安市长安北路 48 号旅游综合楼二层 394 平方米办公用房划转至陕西省旅游设计院增加注册资本，变更后的注册资本为人民币 320.00 万元。陕西华弘资产评估有限公司对陕西旅游集团公司出资的房屋进行评估，出具了陕华弘评报字（2010）第 1051 号资产评估报告，评估价值为272.8196 万元，经双方确认的投资价值为 270.00 万元，陕西旅游集团公司就其出资的
房屋于 2010 年 5 月 14 日办妥所有权过户手续。本次增资业经陕西合信会计师事务所有
限公司审验并出具陕合信验字（2010）031 号验资报告审验确认。于 2010 年 9 月 28 日
完成工商变更登记，同日陕西省旅游设计院营业执照注册号变更为 610000000013796。

根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资产权发[2011]64 号《关于陕西旅游集团公司以资产置换方式补足陕西旅游发展股份有限公司资本金的批复》，将陕西旅游集团公司持有的陕西省旅游设计院全部股权置换到陕西旅游发展股份有限公司，资
产置换的基准日为 2009 年 11 月 30 日，拟置换股权经上海东华会计师事务所陕西五联分
所审计，根据东陕审（2010）533 号审计报告，陕西省旅游设计院截至审计基准日的账
面净资产为 32.250657 万元，本次股权变更的工商登记日期为 2011 年 4 月 15 日。本次
变更后陕西旅游发展股份有限公司为本公司控股股东，持股比例 100%。

2011 年 4 月 15 日，根据陕西旅游发展股份有限公司关于公司整体改制的批复（陕
旅股字[2011]2 号），陕西省旅游设计院改制变更为陕西省旅游设计院有限责任公司，改制变更后公司申请的注册资本为 320.00 万元，由陕西旅游发展股份有限公司以其拥有
的陕西省旅游设计院的净资产折合为公司实收资本。本次改制以 2010 年 12 月 31 日为基
准日，基准日净资产经中联资产评估集团（陕西）有限公司评估并出具了中联（陕）评报字(2011)1014 号资产评估报告，评估的净资产价值为 368.75 万元，陕西旅游发展股份有限公司以 320.00 万元作为对陕西省旅游设计院有限责任公司出资，其余 48.75 万元转入……
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