公告日期：2026-03-13

中国国际金融股份有限公司

关于陕西旅游文化产业股份有限公司

调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对陕西旅游调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司于 2025 年 12 月向社会公开
发行股份数量 1,933.3334 万股，发行价格人民币 80.44 元/股，募集资金总额为人民币1,555,173,386.96 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 33,246,457.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。
截至 2025 年 12 月 26 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 报 告 号
XYZH/2025XAAA4B0465）。

公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司招股书中披露的募集资金用途，本次公开发行股票，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述募投项目：

单位：人民币万元

序 项目实施主体 项目名称 预计项目投资 募集资金拟
号 总额 投资额

1 陕旅（泰安）文化演艺 泰山秀城（二期）建设项目 83,411.32 72,869.77
有限公司

2 陕西少华山索道旅游 陕西少华山国家森林公园索道增容 30,000.00 13,905.88
有限公司 （南线索道）项目

3 陕西旅游文化产业股 收购陕西太华旅游索道公路有限公 37,003.41 37,003.41
份有限公司 司股权项目

4 陕西长恨歌演艺文化 收购陕西瑶光阁演艺文化有限公司 14,702.45 14,702.45
有限公司 股权项目

5 陕西太华旅游索道公 太华索道综合服务中心项目 8,183.44 4,561.28
路有限公司

6 陕西旅游文化产业股 太华索道游客服务中心改造项目 4,900.00 4,900.00
份有限公司

7 陕西少华山索道旅游 收购陕西少华山旅游发展有限责任 7,570.00 7,570.00
有限公司 公司索道资产项目

合计 185,770.62 155,512.79

本次公开发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后为人民币 1,521,926,929.58 元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：人民币万元

序 预计项目投资 调整前募集资 调整后募……
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