公告日期：2026-04-20

2025 年度独立董事述职报告

（李彤，已离任）

本人李彤，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，在公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东会
换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025年度任期内履职情况总结如下：

一、基本情况

本人李彤，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国际金融专业。曾任深圳市长城长富投资管理有限公司副总经理、总经理；上海赛特康新能源科技股份有限公司董事；深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司董事；现任珠海横琴长城金浩股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020
年 9 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度本人任期内，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 6 次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席次 通讯方式出 委托出席

姓名 董事会次数 数 席次数 次数

李彤 7 7 4 0

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 提名委员会 战略委员会
姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

李彤 7 7 2 2 3 3

1．本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会战略委员会委员，对公司长期发展战略及重大投资事项进行了研究并提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。

2．本人作为董事会提名委员会召集人，主持召开了委员会日常会议，对公司换届选举独立董事及非独立董事及拟聘任的高级管理人员任职资格相关事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人任期内通过参加公司 2024 年年度股东大会汇报年度述职报告及参加临时股东（大）会，与参会股东进行了交流沟通。

（六）2025 年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（七）现场履职情况

本人在 2025 年任职期内利用参加董事会、股东（大）会的间隙，与公司董事……
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