公告日期：2026-04-20

陕西旅游文化产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蒋仁爱，已离任）

本人蒋仁爱，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，在公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东会
换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025年度任期内履职情况总结如下：

一、基本情况

本人蒋仁爱，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，工商管理专业，教授。历任西安交通大学经济与金融学院博士后、
讲师、副教授、教授；2020 年 9 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度本人任期内，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 6 次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席
姓名 董事会次数 次数 出席次数 次数

蒋仁爱 7 7 0 0

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

独立董事 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

蒋仁爱 2 2 2 2 3 3

1．本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，主持召开了委员会日常会议，对公司薪酬方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2.本人作为董事会战略委员会委员和提名委员会委员，对公司长期发展战略及重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。对公司高级管理人员任职资格相关事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人任期内通过参加公司 2024 年年度股东大会汇报年度述职报告及参加临时股东（大）会，与参会股东进行了交流沟通。

（六）2025 年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（七）现场履职情况

本人在 2025 年任职期内利用参加董事会、股东（大）会的间隙，与公司董事长及高级管理人员等就公司的经营管理情况、上市进展情况等进行交流，加深对公司的了解。全年现场履职天数 13 天。

三、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2025年度本人任期内对公司下列有关事项发表了独立意见及事前认可意见：

会议日期 会议届次 ……
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