公告日期：2026-04-20

陕西旅游文化产业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下
简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关规定以及《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等公司制度，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计
委员会职能，认真履行职责和义务，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会和董事会审计委员会进行了换届改选。公司第三届董
事会审计委员会由独立董事苏坤先生、李彤先生及董事金哲楠先生组成。召集人

由具备会计专业资格的苏坤先生担任。2025 年 8 月 8 日，公司召开了 2025 年第

五次临时股东会，选举徐秉惠先生、马王平先生及李倩女士为公司独立董事，并
对公司第四届董事会审计委员会委员进行调整，由独立董事徐秉惠先生、李倩女
士及董事金哲楠先生担任第四届董事会审计委员会委员，召集人由具备会计专业
资格的徐秉惠先生担任。审计委员会成员均具有充足的专业知识和经验，成员组
成均符合相关法律法规的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

2025 年公司第三届董事会审计委员会共召开 7 次会议，第四届审计委员会

共召开 6 次会议，全体成员均亲自出席，不存在发表否定意见的情况。具体情况
如下：

召开日期 会议名称 会议内容 重要意见和
建议

1、关于公司 2024 年度风险评估实施方案的议

2025年1月3 第三届董事会审 案 同意并提交董
日 计委员会第九次 2、关于公司 2024 年度内部控制评价计划及工 事会审议

会议 作方案的议案

3、关于公司审计法务部 2024 年工作总结及

2025 年工作计划的议案

2025 年 1 月 关于 2024 年度 全体委员及独
10 日 年报的沟通会议 沟通本年度审计工作安排 立董事对年审
安排无异议

2025年2月5 关于 2024 年度 沟通公司的经营情况、报告期重大事项、审计 全体委员及独
日 年报的沟通会议 进度等 立董事无异议

2025 年 2 月 关于 2024 年度 强调按时定稿审计报告及 IPO 审计报告等、初 全体委员及独
28 日 年报的沟通会议 步审计意见、审计过程中公司的配合情况等 立董事无异议

2025年3月5 关于 2024 年度 沟通确认是否有期后事项、或有事项，是否存 全体委员及独
日 年报的沟通会议 在审计分歧等、审计总结及管理建议书初稿 立董事无异议

1、关于公司 2024 年财务决算报告的议案

2、关于公司 2025 年财务预算报告的议案

3、关于公司 2024 年年度报告的议案

4、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6、关于公司 2024 年度审计报告和财务报表及

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