公告日期：2026-04-20

陕西旅游文化产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东（大）会赋予的职责，统筹推进经营管理、资本运作、公司治理、风险防控等各项工作，保障公司经营发展战略落地实施并完成年度各项经营目标与核心任务。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

2025 年，公司立足“旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮”三大核心主业，坚持“文化赋能、品质升级、布局优化”的发展思路，报告期内，公司严格按照监管要求及 IPO 申报要求，规范经营运作，各项业务有序开展，全年实现营业收入人民币 102,971.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 38,423.76 万元。

（一）、旅游演艺板块：公司旗下《长恨歌》《12·12 西安事变》等演艺项目持续保持高品质常态化演出，全年累计演出 2,792 场次，接待观众 251.39 万人次。凭借深厚的文化底蕴、精湛的演艺水准，为公司贡献核心营收与利润，全年实现营收 60,224.48 万元。

（二）、旅游索道板块：华山西峰索道、华威滑道、少华山奥吉沟索道等核心索道项目严格遵循安全生产相关规定，坚持提升服务品质，报告期内累计接待游客 382.48 万人次，全年实现营收 34,109.47 万元。

（三）、旅游餐饮板块：唐乐宫通过“仿唐歌舞+宫廷晚宴”特色经营模式，不断强化服务品质、优化菜品结构，深度挖掘陕西传统文化内涵，打造差异化文旅餐饮体验，全年接待顾客 32.78 万人次，实现营收 4,171.14 万元。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规等规
范性文件，以及中国证监会关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际
情况，不断完善相互独立、权责明确、相互监督的股东（大）会、董事会和经理
层治理结构和公司各项治理制度，组建了较为规范的公司内部组织机构。

（一）、2025 年董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，勤勉尽
责履行职权，全年共召开 14 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合
《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1、《关于公司 2024 年度风险评估实施方案的议
案》

2、《关于公司 2024 年度内部控制评价计划及工
作方案的议案》

3、《关于公司审计法务部2024年工作总结及2025
年工作计划的议案》

4、《关于陕西长恨歌演艺文化有限公司实施观众
看台座椅及闲置灯光音响等固定资产报废处置
2025 年 1 第三届董事会 的议案》

1 月 3 日 第二十次会议 5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6、《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议
案》

7、《关于制定<陕西旅游文化产业股份有限公司
投资管理规定>的议案》

8、《关于委派冯超先生担任陕西长恨歌演艺文化
有限公司执行董事、法定代表人，高洁先生不再
担任前述职务的议案》

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