公告日期：2026-04-20

陕西旅游文化产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（苏坤，已离任）

本人苏坤，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，在公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东会
换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025年度任期内履职情况总结如下：

一、基本情况

本人苏坤，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，工商管理（会计学）专业，教授。曾历任西北工业大学管理学院会计系讲师、副教授、教授；现任彩虹集团新能源股份有限公司独立董事，浙江三星新材股份有限公司独立董事；陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事；
2020 年 9 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度本人任期内，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 6 次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席

姓名 董事会次数 次数 出席次数 次数

苏坤 7 7 0 0

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数

苏坤 7 7 2 2

1．本人作为董事会审计委员会召集人，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2．本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人任期内通过参加公司 2024 年年度股东大会汇报年度述职报告及参加临时股东（大）会，与参会股东进行了交流沟通。

（六）2025 年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（七）现场履职情况及上市公司配合独立董事工作的情况

本人在 2025 年任职期内利用参加董事会、股东（大）会的间隙，与公司董事长及高级管理人员等就公司的经营管理情况、上市进展情况等进行交流，加深

三、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2025年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。