公告日期：2026-04-20

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-019
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次关联交易事项需提交股东会审议。
本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序：

2026 年 4 月 16 日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开公司第四届董事会第十次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长马婷女士，董事金哲楠先生、罗娜女士为关联董事，均回避表决。

在本议案审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会审计委员会事前审议通过，认为公司预计的 2026 年度日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，届时关联股东需在股东会上对相
关议案事项回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2025年预 2025年实际 预计金额与实际发生

类别 计金额 发生金额 金额差异较大的原因

采购商品 陕西旅游集团有限公司及其子公司 1,864.64 1,745.79 /

/接受劳 西安华清御汤酒店有限公司 721.10 701.00 /

务

陕西华清文化创意有限公司 280.00 550.77 /

受旅游市场变化，以

陕西旅游集团有限公司及其子公司 1,701.60 1,077.61 及陕西地区恶劣天气

影响，客户采购本公

销售商品 司产品数量减少。

/提供劳 陕西海外旅游有限责任公司 5,160.00 3,635.53 同上

务

西安华清宫旅行社有限公司 3,250.00 1,788.49 同上

陕西中国旅行社有限责任公司 1,602.00 798.73 同上

承租 陕西旅游集团有限公司及其子公司 336.08 273.44 /

出租 陕西旅游集团有限公司及其子公司 0.30 0.14 /

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合 2025 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子

公司 2026 年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司

2026 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

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