公告日期：2026-04-20

陕西旅游文化产业股份有限公司关于董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西旅游文化产业股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）成立于 2012年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日，
信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务
收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司
年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商 务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

（二）公司聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 16 日及 4 月 7 日分别召开第三届董事会第二十一次会议
及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年审计机构的议案》，同意继续聘用信永中和为公司 2025 年度审计机构。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）公司董事会审计委员会分别于 2025 年 1 月 10 日、2025 年 2 月 5 日、
2025 年 2 月 28 日及 2025 年 3 月 5 日召开了关于 2024 年度年报的沟通会议，与
信永中和沟通了 2024 年度审计工作安排、经营情况、报告期重大事项、年度审计报告及 IPO 审计报告的进度、初步审计意见、审计过程中公司的配合情况等事项。

（二）公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 16 日召开了第三届董事会审计
委员会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。审计委员会对信永中和提供审计服务的经验及能力进行了充分了解、审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（三）公司董事会审计委员会于 2026 年 1 月 21 日与负责 2025 年年审的签
字注册会计师见面沟通了 2025 年年度报告的审计方案，对 2025 年年度审计工作的审计工作安排、风险分析应对、与财务报表相关的内部控制、关键审计事项等进行了沟通，确保工作安排合理、年审工作正常进行。

（四）公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 31 日与负责 2025 年年审的签
字注册会计师见面沟通了 2025 年度审计工作的整体情况汇报及初步审计意见，并对审计工作提出了意见和建议。

（五）2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通
过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对信永中和相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与信永中和进行了充分的讨论和沟通，督促信永
中和及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对信永中和的监督职责。

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会审计委……
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