公告日期：2026-04-20

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-015

陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 16 日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十次会议。本
次会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效履行了独立董事职责，切实维护了公司及全体股东权益。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西旅游文化产业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
四、审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，审计委员会勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责，推动公司稳健经营、科学决策，维护公司的整体利益及股东权益。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）及《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2026 年度投资方案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司 2026……
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