公告日期：2026-04-28

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-023

陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 27 日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十一次会议。
本次会议通知已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中范飞龙先生、贾琨先生以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

三、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任傅航女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，傅航女士将继续兼任公司副总经理（不分管经营业务）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-025）。

高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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