公告日期：2026-04-22

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2026-006
扬州天富龙集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

（一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2026 年 4 月 11 日采用书面文件等形式发
出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯
表决的方式进行表决。

（四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯
方式出席）。

（五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构发表了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事朱大庆、朱兴荣、陈
雪、刘海成回避表决。

此议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
保荐机构针对本议案发表了无异议的核查意见。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度公司董事会……
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