公告日期：2025-04-25

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-003
厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2025年 4月14 日向全体董事发
出，会议于 2025 年 4 月 24 日于公司办公楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2024 年度董事会工作报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>》

公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及2025 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2024 年年度报告>及其摘要》

公司《2024 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司<2024 年度内部控制评价报告>》

公司《2024 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审核报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《公司<2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案：拟以本公司 2024 年度利润分
配方案实施股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.0 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用……
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