公告日期：2025-04-25

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会
议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、2024 年重大工作完成情况
（一）2024 年公司经营情况

2024 年度报告期内，公司全年合并营业总收入 50.07 亿元,比上年增加 6.73
亿元，增幅 15.53%；实现净利润 4.82 亿元，较上年增加 0.57 亿元，增幅 13.44%；
基本每股收益 1.09 元, 较去年增加 0.13 元，增幅 13.54%。

（二）股东分红情况

2024 年 5 月 17 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《公司 2023 年度利
润分配预案的议案》完成了 2023 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本
449,059,500 股扣除公司回购专户股份 4,703,663 股后余额 444,355,837 股为基数，
每股派发现金红利 0.44 元（含 税 ）, 共 计 派发现金红利 195,516,568.28 元（含税）。
2024 年 12 月 2 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2024 年三季
度利润分配方案的议案》完成了 2024 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日
的总股本 447,573,000 股扣除公司回购专户股份 1,052,000 股后余额 446,521,000
股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税）,共计派发现金红利 102,699,830 元（含税）。
（三）募投项目完成情况

公司首次公开发行募集的资金为69,885.00万元，扣除发行费用 63,541,946.70元，
募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资
金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 607,605,754.89 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,336,119.84元；

于 2020 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 524,927,709.88 元，
另已结项募集资金项目结余募集资金永久补充流动资金 56,341,925.17 元。

公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。
二、2024 年董事会日常工作回顾

（一）董事会召开情况

2024 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履
行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。

2024 年度共召开七次董事会,会议时间及经董事审议及通过的议案具体如下:

序号 召开时间及届次 审议通过的议案

2024 年 2 月 6 日

1 第三届董事会第四 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

次会议

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
4、《2023 年度报告》及其摘要

5、《2023 年度内部控制评价报告》

2024 年 3 月 29 日 6、《2023 年环境、社会及治理(ESG)报告》

2 第三届董事会第五 7、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

次会议 8、《2023 年度募集资金存放与实际使……
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