公告日期：2025-09-16

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-028

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于推选职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

厦门建霖家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召

开股东会审议通过《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议

案》，根据《公司章程》，公司设立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表

大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会选举产生公司职

工代表董事，张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，不再担任公司非职

工董事、高级管理人员。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 职务 公开承诺

张益升 董事、高级 2025 年 9 2026 年 9 公司治理 是 职工代 是

管理人员 月 15 日 月 12 日 要求 表董事

(二)离任对公司的影响

张益升先生的辞任未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事

会的正常运作。截至本公告披露日，张益升先生直接持有公司股份 64,000 股，

将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及其在公

司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张益升先生确认与公司和董事会无任何

意见分歧，且无任何与辞任有关的事宜需提请公司股东注意。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《规范运作》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开股
东会审议通过《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》。
根据《公司章程》，公司设立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表
大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，
选举张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张益升先生符合《公司法》等有关董事任职的资格和条件。上述职工代表董事简历详见附件。张益升先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
附件

厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会职工代表董事候选人简历

张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，安徽工学
院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995 年 9 月至 1998 年 6
月任开封高压阀门厂助理工程师，1998 年 6 月至 1998 年 9 月任欧普康光电（厦
门）有限公司工程师，1998 年 9 月至 1999 年 5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司
工程师，1999 年 5 月至 2000 年 5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5
月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、公司副总经理、董事。
截至本公告披露日，张益升先生直接持有……
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