公告日期：2025-09-16

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-029
厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,827,284

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 75.9266

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书出席本次会议，全体高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 335,250,600 98.6532 4,543,084 1.3368 33,600 0.0100

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于修订《公司章程》 54,541,643 92.2584 4,543,084 7.6847 33,600 0.0569
并调整组织架构及修订

公司制度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杜雨田、张阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。