公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券 法 》《公司章程》《董事会议
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责 ，从 切 实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：
一、2025 年重大工作完成情况
（一）2025 年公司经营情况

2025 年度报告期 内 ，公司全年合并营业总收入 51.19 亿元,比上年增加 1.12 亿
元，增幅 2.25%；实现净利润 4.42 亿元，较上年减少 0.39 亿元，降幅 8.09%；基
本每股收益 1.00 元, 较去年减少 0.09 元，降幅 8.60%。

（二）股东分红情况

2025 年 6 月 17 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《公司 2024 年度利
润分配预案的议案》完成了 2024 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本447,573,000 为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税）,共计派发现金红利223,786,500 元（含税）。

2026 年 1 月 5 日，公司董事会按照股东会审议通过的《关于 2025 年三季度利
润分配方案的议案》完成了 2025 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 447,573,000 为基数，每股派发现金红利 0.19 元（含税）,共计派发现金红利85,038,870 元（含税）。
（三）募投项目完成情况

公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，
募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资金
已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 635,308,053.30 元已全部使用完毕，其
中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目 26,336,119.84 元；于募集资金到位后至
2025 年 12 月 31 日止募集资金项目投入 553,656,176.91 元；另已结项募集资金项目结余
募集资金永久补充流动资金 59,609,600.28元，上述合计使用募集资金 639,601,897.03元。募投项目实际总投入 639,601,897.03 元，较募集资金净额超出 4,293,843.73 元，主要系
公司募集资金的部分理财收益及利息投入项目建设所致。截止 2025 年 12 月 31 日，募
集资金结余金额 0 元。

公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。
二、2025 年董事会日常工作回顾

（一）董事会召开情况

2025 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履
行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。

2025 年度共召开五次董事会,会议时间及经董事审议并通过的议案具体如下:

序号 召开时间及届次 审议通过的议案

2025 年 4 月 1 日

1 第三届董事会 1、关于为墨西哥子公司提供担保的议案

第十一次会议

1、公司《2024 年度董事会工作报告》

2、公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
3、公司《2024 年环境、社会及治理(ESG)报告》

4、公司《2024 年度报告》及其摘要

2025 年 4 月 24 日 5、公司《2024 年度内部控制评价报告》

2 第三届董事会 6、公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
第十二次会议 7、公司 2024 年度利润分配预案的议案

8、公司《2024……
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