公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告-王必禄

作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

本人任职期间严格按照《公司法》《证券 法 》《 上 市 公司独立董事管理办法》

等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度 》等规 定 ，本 着 对公司

及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，

切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025

年度工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程

系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂；2006 年 12 月加入冠捷科技集

团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作 ，现 任 副

总裁、OBM 智慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在

主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响

独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事会 战略委员会 审计委员会 提名与薪酬委员会 独立董事专门会议 股东会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

5 5 2 2 4 4 1 1 3 3 3 3

本人 2025 年出席会议情况如下：

本人在上述会议召开 前 ，均 认 真审阅会议各项议案材料 ，全 面 了解公司

生产经营、内部控制及重大事项进展情 况 ，为 参 会决策做好充分准备。会议

期间，本人积极参与审议讨论，结合自身专业知识与管理经验，对相关议案

发表独立、明确的意见，切实履行独立董事参谋与监督职责；始终以审慎、负责的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事
项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董 事 ，持 续 关注公司经营动态 、行 业 政策及市场变化，与公司董高及相关部门常态化沟 通 ，精 准 掌握公司经营、内控及重大事项情况。本人多次开展现场调研，核查内控运行及风险防控情况，排查经营风险，与管理层沟通并提出优化建议，助力提升公司治理水平。

本人作为战略委员会委员，对公司未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探 讨 。与 公 司其他董事 、高 级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注行业趋势 、外部环境及市场变化对公司的影 响 ，积 极 对公司经营管理建言献策。

本人在 2025 年度任职期内，不涉及行使独董特别职权的情形。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及所聘会计师事务所进行沟通 ，听 取 内部审计工作汇报，并进行深入有效探讨 ，审 阅 了 公司财务报 告 ，指 导 内控体系建 设 ；并 与会计师事务所就 2025 年度财务报告审计工作等方面进行交流，保障审计结果客观公正，维护了公司及中小股东利益。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人多次前往公司现场履职，充分利用参加独董专门会议、
董事 会 、专 门 委员会及股东会等机会听取公司管理层汇报日常经营情况，查阅有关经营资料，利用自身专业知识和行业经验独立 、客观 、公 正 地行使独立董事职权。

2025 年 12 月前往泰国建霖进行实地考察与经验分 享 ，与泰国管理层就
供……
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