公告日期：2026-04-23

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-

011

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司《2025 年度董事会工作报告》 √

2 公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划 √

4 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 √

5.00 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.01 关于董事陈岱桦 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.02 关于董事涂序斌 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.03 关于董事吕理镇 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.04 关于董事文国良 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.05 关于董事李相如 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.06 关于董事张益升 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.07 关于独立董事叶少琴 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案

5.08 关于独立董事王必禄 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案

5.09 关于独立董事毛海栋 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案

6 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

7 关于为全资子公司提供担保额度的议案 ……
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